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虚开增值税专用发票当阳警方打掉一经济犯罪团伙

2022-09-27 01:23:32 2876

摘要:农村新报讯(通讯员谭晓雷)近日,当阳公安经过三个多月的缜密侦查,辗转广州、重庆等全国多地,打掉了一个虚构棉花交易、虚开增值税专用发票的经济犯罪团伙,涉案金额高达3亿余元。5月23日,当阳市利阳纺织有限公司(以下简称利阳纺织)涉嫌虚开增值税专...

农村新报讯(通讯员谭晓雷)近日,当阳公安经过三个多月的缜密侦查,辗转广州、重庆等全国多地,打掉了一个虚构棉花交易、虚开增值税专用发票的经济犯罪团伙,涉案金额高达3亿余元。

5月23日,当阳市利阳纺织有限公司(以下简称利阳纺织)涉嫌虚开增值税专用发票,用于抵扣税款发票案由国家税务总局宜昌市第一稽查局移交线索至当阳市公安局。经过审查,当阳市公安局就利阳纺织涉嫌虚开增值税专用发票一案立案侦查。

经查,2017年9月,彭某伙同郑某等人租赁了当阳市明远纺织的车间和设备,成立了利阳纺织。2018年底,生意不顺的彭某资金压力过大,利阳纺织又因郑某退股、经营不善等原因,同样面临亏损状态,于是想“换个方向”赚钱。

利阳纺织生产产品的原料主要是回收棉、扫地花等二手棉,这类原料采购时没有进项发票,就无法抵扣销项的增值税,为了少缴税款,在郑某经营利阳纺织之初,就打起了伪造与棉农交易,开具假收购发票的主意。

彭某明知道是违法行为,却睁一只眼闭一只眼,甚至还介绍外省“业务”,而利阳纺织前后6任财会人员为了生计、利益也为虎作伥,不仅知情不报,还提供自己的银行卡号用以资金回流。

当阳警方在查询其银行流水发现,利阳纺织生产的粗纱主要销往随州、天门、宜昌等地,而彭某借着在外打拼多年的人脉,“虚开业务”涉及广州、重庆、江西、湖南等8省共80余家企业或个人,2018年底,彭某正式接手利阳纺织后,又将主要对省外的“业务”逐渐延伸到了省内。

办案民警立即分赴各个省市,查明,2017年至2022年5月期间,彭某等人利用名单虚构棉花收购业务涉及金额2.1亿余元,虚开增值税普通发票2.1亿余元;虚构棉纱交易业务虚开增值税专用发票,涉及金额1.5亿余元。造成国家税收损失6千余万元,彭某从中获利数百万元。

6月,彭某到案后,对虚开增值税专用发票的犯罪事实供认不讳,并主动退出赃款60万元。目前,彭某等数人被采取刑事强制措施取保候审,当阳警方仍在进一步查证、劝说涉案企业主动退出违法所得,追缴挽回国家损失。

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